书目详细信息
： 自由贸易视域下反洗钱问题研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5432-2840-5:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 自由贸易视域下反洗钱问题研究/.李睿著 |
| 出版发行项： | 上海:,格致出版社:,2018.06 |
| 载体形态项： | 231页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书的论述分为四个部分。首先，作者对洗钱行为的概念、手段和近年来出现的新趋势进行了深入分析，并采用统计学的方法，分析了洗钱行为的类型、主体、产业、产品和地区风险，解释了洗钱犯罪的危害性以及当前反洗钱机制的现状及其所面临的问题。其次，作者特别针对自由贸易区的洗钱风险进行了梳理，同时介绍并评析了现有自贸区反洗钱繁殖体系的现状。接下来，作者从反洗钱监管技术、反洗钱检测和预警以及反洗钱领域的国际合作几个方面，详细阐述了当今反洗钱监管体系的具体内容，并对我国当前反洗钱工作的形势进行了简述，提出了相应的建议。最后，作者对我国刑法第191条、第349条和第312条等法律规范所组成的反洗钱法律制度进行了学理性的探究，并结合国际先进反洗钱法制建设经验，对我国反洗钱法治发展提出了意见和建议。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 中国 |
| 中图分类： | D91 |
| 个人名称等同： | 李睿 著 |
| 记录来源： | CN NSMC 20201114 |